...机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易...
...户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的...[75%]
...机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易...
...户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的...[75%]
...机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易...
...户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的...[75%]
...机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易...
...户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的...[75%]
...机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易...
...兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（[74%]
...供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上的，应当识别客户身份。A、人民币1万元B、人民币5万元C、1000美元D、1000欧元
...户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应...[74%]
信用社为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应当识别客户身份。A．1万B．2万C．3万D．5万
...户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应...[74%]
信用社为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应当识别客户身份。A．1万B．2万C．3万D．5万
...户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应...[74%]
信用社为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应当识别客户身份。A．1万B．2万C．3万D．5万
...户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应...[74%]
信用社为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上的，应当识别客户身份。A．1万B．2万C．3万D．5万
