对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。A.保存B.销毁C.保密D.封存
...外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有...[49%]
...等方面的信息,()境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性,以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身...
...疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。[49%]
...交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
...疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。[49%]
...交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
...人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗...[48%]
公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无
...记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的，且反洗钱调查工作在规定的...[47%]
...户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反...
...记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低...[47%]
...户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调...
为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料...[47%]
为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等...
...记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的...[47%]
...户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。
...记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的，且反洗钱调查工作在规定的...[47%]
...户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反...
