金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以对其处以最高（）的罚款。A.20万元B...
...有零星外汇收支的客户，银行可以不为其开立外汇账户，但应通过银行以自...[69%]
...规定的是()A．对于有零星外汇收支的客户，银行可以不为其开立外汇账户，但应通过银行以自身名义开立的"银行零星代客结售汇"账户为其办理...
...有零星外汇收支的客户，银行可以不为其开立外汇账户，但应通过银行以自...[69%]
...规定的是()A．对于有零星外汇收支的客户，银行可以不为其开立外汇账户，但应通过银行以自身名义开立的"银行零星代客结售汇"账户为其办理...
...有零星外汇收支的客户，银行可以不为其开立外汇账户，但应通过银行以自[69%]
...定的是()。A．对于有零星外汇收支的客户，银行可以不为其开立外汇账户，但应通过银行以自身名义开立的"银行零星代客结售汇"账户为其办理...
...有零星外汇收支的客户，银行可以不为其开立外汇账户，但应通过银行以自[69%]
...定的是()。A．对于有零星外汇收支的客户，银行可以不为其开立外汇账户，但应通过银行以自身名义开立的"银行零星代客结售汇"账户为其办理...
...有零星外汇收支的客户，银行可以不为其开立外汇账户，但应通过银行以自[69%]
...定的是()。A．对于有零星外汇收支的客户，银行可以不为其开立外汇账户，但应通过银行以自身名义开立的"银行零星代客结售汇"账户为其办理...
...收单行B办理业务的金融机构C付款行D开立账户的银[68%]
客户通过境外银行卡发生的大额交易由()报告。A收单行B办理业务的金融机构C付款行D开立账户的银
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别...[66%]
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易...
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报...[65%]
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当报告下列大额交易:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累...
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由哪个金融机构报告?[65%]
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由哪个金融机构报告?
