...的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当向（ ）提交可疑交易
...行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者[55%]
...的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当向（）提交可疑交易报告
...行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产...[55%]
...的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当向（ ）提交可疑交易报告。?
...金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的,由中国人民银行按照《...[55%]
金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定...
...行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产...[55%]
...的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当向（ ）提交可疑交易报告。
...行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产...[54%]
...的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大...
...行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值在...[54%]
...的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,所涉资金金额或者资产价值在5万元(含)以上的,应当提交可疑交易报告。()
...行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,且所涉资金金额或者资产价值...[54%]
...的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,且所涉资金金额或者资产价值超过10万元(含)人民币的,应当提交可疑交易报告。()
恐怖融资区别于洗钱主要表现在()A.偏好非柜台交易B.偏好现金C.犯罪目的D.涉...[54%]
恐怖融资区别于洗钱主要表现在()A.偏好非柜台交易B.偏好现金C.犯罪目的D.涉及的交易对手
恐怖融资包括以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主...[54%]
恐怖融资包括以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。（）这是一个关于恐怖主义 恐怖分子 银行反洗钱知识竞...
