...交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
...疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。[49%]
...交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
...人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗...[48%]
公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无
...记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的，且反洗钱调查工作在规定的...[47%]
...户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反...
...记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低...[47%]
...户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调...
为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料...[47%]
为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等...
...记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的...[47%]
...户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至()。
...记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的，且反洗钱调查工作在规定的...[47%]
...户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动的，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反...
...记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低...[47%]
...户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调...
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，金融机构破...[47%]
...客户交易信息移交（）。A．国务院反洗钱行政主管部门B．国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构C．国务院有关
